建发股份：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知2015-09-30
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2015-042
厦门建发股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月23日
股权登记日：2015年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 10 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 23 日
至 2015 年 10 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于厦门建发股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案 √
2.01 本次分立上市方案概述 √
2.02 本次分立上市方案具体内容：划分方案——基本原则 √
2.03 本次分立上市方案具体内容：划分方案——资产划分 √
2.04 本次分立上市方案具体内容：划分方案——负债划分 √
2.05 本次分立上市方案具体内容：划分方案——权益划分 √
2.06 本次分立上市方案具体内容：存续方及建发发展的股本设置 √
2.07 本次分立上市方案具体内容：员工安置 √
2.08 本次分立上市方案具体内容：有关资产、负债、业务等的承继与承接 √
2.09 本次分立上市方案具体内容：债权人保护——债权人通知及公告 √
2.10 本次分立上市方案具体内容：债权人保护——召开债券持有人大会 √
2.11 本次分立上市方案具体内容：本次分立过渡期安排 √
2.12 本次分立上市方案具体内容：交割确认 √
2.13 本次分立上市方案具体内容：异议股东收购请求权 √
2.14 本次分立上市方案具体内容：分立实施的后续安排 √
2.15 本次分立上市方案具体内容：上市地点 √
2.16 本次分立上市方案具体内容：权利限制股份的处理 √
2.17 本次分立上市方案具体内容：锁定期安排 √
2.18 本次分立上市方案具体内容：本次分立上市的生效条件 √
2.19 本次分立上市方案决议的有效期 √
3 关于《厦门建发股份有限公司分立上市报告书（草案）》及其摘要的议案 √
4 关于本次分立上市不构成关联交易的议案 √
关于本次分立上市符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规
5 √
定的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次分立上市相关事宜的议案 √
7 关于批准本次分立上市相关审计报告和备考财务报告的议案 √
关于厦门建发股份有限公司本次分立上市符合《证券法》、《股票上市规则》等有关
8 √
法律法规的议案
9 厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议
审议通过。会议决议公告已于 2015 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临
时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02.、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、
2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、3、4、5、6、
7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02.、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、
2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、3、
4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600153 建发股份 2015/10/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份
证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身
份证、单位法定代表人出具的授权委托书（附件 1）。
（二） 参会登记时间：2015 年 10 月 21 日（9:00 一 12:00，14:30 一 18:00）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 30 层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传
真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2015 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 10 月 23 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于厦门建发股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案
2.01 本次分立上市方案概述
2.02 本次分立上市方案具体内容:划分方案——基本原则
2.03 本次分立上市方案具体内容:划分方案——资产划分
2.04 本次分立上市方案具体内容:划分方案——负债划分
2.05 本次分立上市方案具体内容:划分方案——权益划分
2.06 本次分立上市方案具体内容:存续方及建发发展的股本设置
2.07 本次分立上市方案具体内容:员工安置
本次分立上市方案具体内容:有关资产、负债、业务等的承继
2.08
与承接
本次分立上市方案具体内容:债权人保护——债权人通知及
2.09
公告
本次分立上市方案具体内容:债权人保护——召开债券持有
2.1
人大会
2.11 本次分立上市方案具体内容:本次分立过渡期安排
2.12 本次分立上市方案具体内容:交割确认
2.13 本次分立上市方案具体内容:异议股东收购请求权
序号 议案名称 同意 反对 弃权
2.14 本次分立上市方案具体内容:分立实施的后续安排
2.15 本次分立上市方案具体内容:上市地点
2.16 本次分立上市方案具体内容:权利限制股份的处理
2.17 本次分立上市方案具体内容:锁定期安排
2.18 本次分立上市方案具体内容:本次分立上市的生效条件
2.19 本次分立上市方案决议的有效期
关于《厦门建发股份有限公司分立上市报告书（草案）》及
3
其摘要的议案
4 关于本次分立上市不构成关联交易的议案
关于本次分立上市符合《关于规范上市公司重大资产重组若
5
干问题的规定》第四条规定的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次分立上市相关事宜的
6
议案
7 关于批准本次分立上市相关审计报告和备考财务报告的议案
关于厦门建发股份有限公司本次分立上市符合《证券法》、
8
《股票上市规则》等有关法律法规的议案
9 厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
