证券代码：600153        股票简称：建发股份     公告编号：临 2015—041


                   厦门建发股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示
   1、被担保人：昌富利（厦门）有限公司。
   2、本次担保计划：拟提供 8 亿元人民币担保限额，担保限额有效期至本公
司 2015 年年度股东大会召开日。
   3、 截至 2015 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 180.39 亿元(折合人民
       币)。
    4、本次担保是否有反担保：无
   5、对外担保逾期的累计数额：无


   一、担保情况概述
   （一）担保基本情况
   为满足昌富利（厦门）有限公司的业务发展需要，公司拟为其提供 8 亿元人
民币担保限额（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他
授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、
结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产
保全提供担保等），担保限额有效期至本公司 2015 年年度股东大会召开日。


   （二）本担保事项履行的内部决策程序
   本担保事项已经 2015 年 9 月 25 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审
议通过，尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
   公司董事会将提请股东大会授权董事长，在上述额度内根据子公司实际经营
情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。



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       二、被担保人情况
       （一）被担保人基本情况

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 被担保人名称            注册地              法定代表人          经营范围
                                                                                  （万元）


昌富利（厦门） 中国（福建）自由贸易                          贸易经济与代理、
                                                 赖衍达                            10,000.00
有限公司       试验区厦门片区                                供应链管理等业务



       （二）担保人与被担保人股权关系




     （三）被担保人 2015 年 8 月末的主要财务数据如下：
                                                                                单位：元

     总资产      总负债           流动负债          净资产       营业收入       净利润
  100,003,121    5,000             5,000          99,998,121        0           -1,879


      注：昌富利（厦门）有限公司于 2015 年 6 月注册成立，目前尚未开展业务。


      三、担保协议的主要内容
      经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时
  再签订相关协议。


      四、董事会及独立董事意见
      公司董事会认为：昌富利（厦门）有限公司是公司全资子公司昌富利（香港）
  贸易有限公司在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区新设立的重要子公司，公


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司为其申请授信额度等事项提供担保有利于其顺利开展业务，有利于促进公司主
营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。昌富利（厦门）有限公司为公司全
资孙公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有
利，一致通过以上担保议案。
   独立董事意见：昌富利（厦门）有限公司为公司新设全资孙公司，公司为其
提供担保，有助于促进其筹措资金、拓展业务，符合公司和全体股东的利益。公
司在本次担保期内有能力对全资孙公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经
营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。独立董事同意本次担保事项。


   五、累积对外担保数量及逾期担保数量
   截至 2015 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 180.39 亿元(折合人民币)，
其中：公司实际对子公司及孙公司提供的担保余额为 180.12 亿元人民币，对其
他单位提供担保 0.27 亿元，均无逾期担保。


   特此公告。




                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                       2015 年 9 月 30 日




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