证券代码：600153        证券简称：建发股份       公告编号：临 2015-045


                     厦门建发股份有限公司
       关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2015 年 11 月 3 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 10 月 23 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600153       建发股份            2015/10/20


二、     股东大会延期原因



    公司拟于 2015 年第二次临时股东大会审议的分立上市相关事项正在由有关
部门审核中，公司尚未接到相关批复。为保证公司股东在审议分立上市相关议案
时能更加充分、全面地了解相关情况，公司决定将原定于 2015 年 10 月 23 日召
开的 2015 年第二次临时股东大会延期至 2015 年 11 月 3 日。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2015 年 11 月 3 日   14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2015 年 11 月 3 日
                         至 2015 年 11 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 9 月

   30 日刊登的公告（公告编号:临 2015-042）。


                                                 厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2015 年 10 月 20 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                         授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月
3 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。

序号                            议案名称                         同意   反对   弃权
  1      关于厦门建发股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.00     关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案
2.01     本次分立上市方案概述
2.02     本次分立上市方案具体内容:划分方案——基本原则
2.03     本次分立上市方案具体内容:划分方案——资产划分
2.04     本次分立上市方案具体内容:划分方案——负债划分
2.05     本次分立上市方案具体内容:划分方案——权益划分

2.06     本次分立上市方案具体内容:存续方及建发发展的股本设置

2.07     本次分立上市方案具体内容:员工安置
         本次分立上市方案具体内容:有关资产、负债、业务等的承继
2.08
         与承接

         本次分立上市方案具体内容:债权人保护——债权人通知及
2.09
         公告
         本次分立上市方案具体内容:债权人保护——召开债券持有
2.10
         人大会
2.11     本次分立上市方案具体内容:本次分立过渡期安排
2.12     本次分立上市方案具体内容:交割确认
2.13     本次分立上市方案具体内容:异议股东收购请求权
序号                         议案名称                           同意   反对   弃权
2.14   本次分立上市方案具体内容:分立实施的后续安排
2.15   本次分立上市方案具体内容:上市地点
2.16   本次分立上市方案具体内容:权利限制股份的处理
2.17   本次分立上市方案具体内容:锁定期安排
2.18   本次分立上市方案具体内容:本次分立上市的生效条件
2.19   本次分立上市方案决议的有效期
       关于《厦门建发股份有限公司分立上市报告书（草案）》及
  3
       其摘要的议案
  4    关于本次分立上市不构成关联交易的议案

       关于本次分立上市符合《关于规范上市公司重大资产重组若
  5
       干问题的规定》第四条规定的议案

       关于提请股东大会授权董事会办理本次分立上市相关事宜的
  6
       议案

  7    关于批准本次分立上市相关审计报告和备考财务报告的议案

       关于厦门建发股份有限公司本次分立上市符合《证券法》、
  8
       《股票上市规则》等有关法律法规的议案

  9    厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月     日