证券代码：600153        证券简称：建发股份         公告编号：临 2016—010



                   厦门建发股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于
2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案相关内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限
公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（“临 2016-011”号公告）



    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2016 年 4 月 30 日