证券代码：600153        证券简称：建发股份         公告编号：临 2016—017


                   厦门建发股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日以书面及
通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于 2016
年 5 月 24 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会
议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议所作决议合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举林芳女士为公司第七届监
事会主席。



    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                         2016 年 5 月 26 日