证券代码：600153       证券简称：建发股份          公告编号：临 2016—035



                 厦门建发股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以电话及通
讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会临时会议的通知。会议于2016年7月
18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实
际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开
及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议审议通过了《关于新聘董事会秘书的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    具体内容详见公司于同日披露的《厦门建发股份有限公司关于公司董事会秘
书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：临2016—036）。


    特此公告。


                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                           2016年7月19日