证券代码：600153             证券简称：建发股份      公告编号：临 2016-042

                       厦门建发股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大

   厦 23 层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,303,492,240

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  45.975
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
       方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
       《公司章程》的规定，会议召开合法有效。


       (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事刘峰因公出差无法参加会议；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书出席会议，其他 5 名高管列席。


       二、     议案审议情况



       (一)     非累积投票议案


       1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

         股东类型                 同意                     反对                      弃权

                           票数            比例       票数        比例        票数          比例

                                           （%）                  （%）                     （%）

              A股     1,302,683,278        99.938    784,462      0.060      24,500         0.002



       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                           同意                     反对                     弃权
议案
                议案名称                          比例                     比例                    比例
序号                                票数                     票数                     票数
                                                  （%）                    （%）                   （%）
         《关于为控股子公司
1                                  502,992        38.339     784,462       59.793     24,500        1.867
         提供担保的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和戴春草律师

2、 律师鉴证结论意见：


公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  厦门建发股份有限公司
                                                         2016 年 9 月 20 日