证券代码：600153              证券简称：建发股份              公告编号：临 2016—052



                     厦门建发股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     厦门建发股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 2 日以书面
的送达方式通知全体董事，并于 2016 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议由董
事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管
理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于转让上海兆
御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》：

     同意公司通过上海联合产权交易所，以非公开协议转让方式将所持上海兆御
投资发展有限公司（以下简称“上海兆御”）80%股权转让给公司控股股东厦门
建 发 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 建 发 集 团 ”) 。 其 中 ， 公 司 以 人 民 币
129,504,338.90 元的价格转让所持上海兆御投 20%股权、公司控股子公司建发房
地产集团有限公司（以下简称“建发房产”） 以人民币 388,513,016.69 元的价
格转让所持上海兆御 60%股权，转让价格按厦门市国资委核准的厦门市大学资产
评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 责 任 公 司 所 出 具 的 评 估 报 告 （ 大 学 评 估 [2016]
ZB820096 号）的股东权益评估值计算，转让价格合计为人民币 518,017,355.59
元。在上海兆御 80%股权变更登记至建发集团名下后且不晚于 2016 年 12 月 30
日前，由建发集团负责清偿公司和建发房产为上海兆御提供的股东借款本金和利
息，建发房产为上海兆御提供的长期借款担保变更担保人为建发集团。

     本议案属于关联交易，4 名关联董事已按规定回避表决。

     本关联交易事项具体内容详见公司于同日披露的《关于转让上海兆御投资发
展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016—053）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                           厦门建发股份有限公司董事会

                                                    2016 年 12 月 15 日