证券代码：600153        证券简称：建发股份        公告编号：临 2017—001



                  厦门建发股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于 2017
年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通
知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会同意聘任江桂芝女士为公司副总经理，任期至本届董
事会届满之日止,同时江桂芝女士不再担任财务总监职务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，董事会同意聘任许加纳先生为公司财务总监，任期至本届董
事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （相关简历附后）

      特此公告。
                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2017 年 1 月 14 日
附件：


    江桂芝，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任建发股份董事会
秘书、财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总
经理、财务部总经理等职。

    许加纳，男，1978 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发
股份财务部总经理，曾任建发股份财务部副总经理。