证券代码：600153        证券简称：建发股份         公告编号：临 2017—004



             厦门建发股份有限公司
   第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2017 年第一次临时会议的通知。
会议于 2017 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，
截至 2017 年 3 月 1 日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议审议通过如下事项：
    同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国
银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，发行金额为 50
亿元人民币，期限不超过 5 年，并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发
行相关事宜。建发房产最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接
受注册通知书》中载明的额度为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2017 年 3 月 3 日