证券代码：600153         证券简称：建发股份        公告编号：临 2017—013



                  厦门建发股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 4 月 17 日以书面
及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于
2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 4 月 27
日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的
议案》（详见公司临 2017-014 号公告）
    4 位关联董事回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》（详见公司临 2017-015 号
公告）
    4 位关联董事回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会。会议的有关事项
详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2017—016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 29 日