证券代码：600153        证券简称：建发股份        公告编号：临 2017—039


                  厦门建发股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日以书面及
通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2017
年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席林芳女士召集并主持，
截至 8 月 28 日已收回全部监事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《<公司 2017 年半年度报告>及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的《公司 2017 年半年度报告》进行审核后认为：
    1、《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第九次会议审议
通过，全体董事、高级管理人员已书面确认；
    2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营管理和财务
状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    因此，公司监事会及全体监事保证《公司 2017 年半年度报告》所披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于执行<企业会计准则第 16 号——政府补助>并变更会计
    政策的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 30 日