建发股份:第七届监事会第八次会议决议公告2018-04-17
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2018—008
债券代码:143272 债券简称:17 建发 01
厦门建发股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 3 日以书面及
通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于 2018
年 4 月 13 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会
议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临 2018-009 号
公告)
公司监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网
站)
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等相关规定和要求,
对董事会编制的 2017 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书
面意见:
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和
经营成果等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
因此,我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<公司 2018-2020 年度股东回报规划>的议案》(规
划全文详见上海证券交易所网站)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》(详见公司临 2018-015
号公告)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据相关制度要求,结合公司运营的实际情况,公司 2017 年度拟计提资产
减值准备 76,490.57 万元,主要包括:应收账款计提坏账准备 2,798.95 万元,
其他应收款计提坏账准备 36,858.83 万元,存货计提跌价准备 35,636.57 万元。
本次计提上述各类资产减值准备 76,490.57 万元,将减少公司 2017 年度归
属于母公司股东的净利润 52,584.95 万元。
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规
范合法,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映
公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提
资产减值准备事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网
站)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上文第一、三、四、五、六、项议案尚须提交公司股东大会审议。公司将
另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2018 年 4 月 17 日