建发股份:第七届董事会第十一次会议决议公告2018-04-17
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2018—007
债券代码:143272 债券简称:17 建发 01
厦门建发股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 3 日以书面及通
讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018
年 4 月 13 日以现场及通讯方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦
44 楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持,应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临 2018-009 号公
告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网
站)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度本公司实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,330,855,310.59 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润 为
688,100,300.06 元。根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈
余公积 68,810,030.01 元,加上母公司年初未分配利润 3,431,977,972.77 元,
减去已分配的 2016 年度现金红利 1,134,080,212.00 元,2017 年末母公司未分
配利润为 2,917,188,030.82 元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素,公司拟定 2017
年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日的总股本 2,835,200,530 股为基数,
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利
567,040,106.00 元,剩余未分配利润结转至 2018 年度。公司 2017 年度不进行
资本公积金转增及送股。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》(详见公司临
2018-010 号公告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司临
2018-011 号公告)
6 位关联董事回避表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的
议案》(详见公司临2018-012号公告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》(详见公司临
2018-013 号公告)
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控
制的审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2018 年度审计报
酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(详见公司临 2018-014 号公
告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《关于制定<公司 2018-2020 年度股东回报规划>的议案》
(规划全文详见上海证券交易所网站)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》,具体如下:
原委员会成员:
(一)战略管理委员会(4 人)
主任:吴小敏
成员:黄文洲、张勇峰、郑永达
(二)薪酬与考核委员会(3 人)
召集人:戴亦一
成员: 刘峰、吴小敏
现调整为:
(一)战略管理委员会(4 人)
主任:黄文洲
成员:吴小敏、张勇峰、郑永达
(二)薪酬与考核委员会(3 人)
召集人:戴亦一
成员: 刘峰、黄文洲
各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》(制度全文详
见上海证券交易所网站)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据相关制度要求,结合公司运营的实际情况,公司 2017 年度拟计提资产
减值准备 76,490.57 万元,主要包括:应收账款计提坏账准备 2,798.95 万元,
其他应收款计提坏账准备 36,858.83 万元,存货计提跌价准备 35,636.57 万元。
本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元,将减少公司2017年度归属
于母公司股东的净利润52,584.95万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所
网站)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案尚须提
交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日