股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2018—062
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01



                 厦门建发股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于
2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 10 月
29 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2018-064 号公
告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 31 日