股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2018—068
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01



              厦门建发股份有限公司
  第七届董事会 2018 年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2018 年第十二次临时会议的通知。
会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司临 2018-069 号公告）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议的有
关事项详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2018—070）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 24 日