股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2019—006
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01



             厦门建发股份有限公司
   第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。会议于
2019 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2 月 13
日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议审议通过如下事项：
    同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）面向合
格投资者公开发行不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）公司债券，可一次或分期
发行，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，债券
期限不超过 7 年（含 7 年），并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事
宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 15 日




                                    1