建发股份：2019年度日常关联交易预计公告2019-04-23
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2019—019
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
厦门建发股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公
司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售
额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不
会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第十五次会议以“3 票同意、0 票反对
和 0 票弃权”审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（吴
小敏女士、黄文洲先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已
回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公
司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第十五次会
议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司 2019 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经
营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和
全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占公司 本年年初至 3
2019年 2018 年度 月 31 日与关联 2018 年实际发
关联交易类别 关联交易对象
预计总金额 营业收入 人累计已发生 生金额
比例（%） 的交易金额
建发集团及其子公司 30,000 0.11 1,994.77 8,484.93
厦门现代码头有限公
司、厦门船舶重工股份
向关联人销售
有限公司、厦门航空有
商品、提供劳 40,000 0.14 2,224.38 8,931.00
限公司、厦门建发国际
务
旅行社集团有限公司及
其他关联方
小计 70,000 0.25 4,219.15 17,415.93
单位：万元
占公司 本年年初至 3
2019年 2018 年度 月 31 日与关联 2018 年实际发
关联交易类别 关联交易对象
预计总金额 营业成本 人累计已发生 生金额
比例（%） 的交易金额
四川永丰浆纸股份有限
250,000 0.97 30,038.39 141,659.15
向关联人 公司及其子公司
采购商品、接 建发集团及其子公司 10,000 0.04 273.78 1,323.68
受劳务 厦门现代码头有限公
40,000 0.16 8,046.67 12,471.51
司、厦门航空有限公司、
厦门建发国际旅行社集
团有限公司及其他关联
方
小计 300,000 1.16 38,358.84 155,454.34
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980 年 12 月 20 日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：63.5 亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国
有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金
现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其
他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至 2017 年末，建发集团经审计的总资产为 2,102.08 亿元，所有者权益为
649.56 亿元。2017 年度，建发集团实现营业收入 2,202.53 亿元，净利润 44.19
亿元。
截至 2018 年 9 月，建发集团总资产为 2,775.78 亿元，所有者权益为 698.16
亿元。2018 年 1-9 月，建发集团实现营业收入 1,848.17 亿元，净利润 30.02 亿
元（未经审计）。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006 年 10 月 11 日
住所：沐川县沐溪镇城北路 518 号
类型：股份有限公司
法定代表人：甘影川
注册资本：2.85 亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售
（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸
浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配
件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年末，永丰浆纸经审计的总资产为 27.91 亿元，所有者权益为
7.90 亿元。2018 年度，永丰浆纸实现营业收入 16.67 亿元，净利润 2.35 亿元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司 45.89%股份，为公司控股股东，
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，建发集团为本公司关联
法人。
公司持有永丰浆纸 40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在
永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的
规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、厦门现代码头有
限公司、厦门船舶重工股份有限公司均为公司参股公司，均存在由公司关联自
然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5
的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履
行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交
易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经
营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因
此受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
