股票代码：600153           股票简称：建发股份       公告编号：临 2019—026
债券代码：143272           债券简称：17 建发 01



                   厦门建发股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于
2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2019-028 号公
告）
    独立董事对该项议案发表独立意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会。会议的有关事项
详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2019—029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                  厦门建发股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日