建发股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-11
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2019-034
债券代码:143272 债券简称:17 建发 01
厦门建发股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600153 建发股份 2019/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 45.89%
股份的股东厦门建发集团有限公司,在 2019 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提
交公司董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》等有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案如下:
(1)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
(3)《关于公司公开发行公司债券预案的议案》;
(4)《关于公司本次发行公司债券的授权事项》;
(5)《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。
上述临时提案的内容详见公司于 2019 年 5 月 11 日在上海证券交易所
(http://www.sse.com.cn/)披露的“临 2019-031 号”、 “临 2019-032 号”
以及“临 2019-033 号”公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 23 日
至 2019 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 √
《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预
4 √
算案》
5 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》 √
7 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交
8 √
易的议案》
《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进
9 √
行投资理财的议案》
《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期
10 √
融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》 √
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
《关于公司符合公开发行公司债券条件的议
13 √
案》
14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √
14.01 本次公开发行公司债券的具体方案:发行规模 √
14.02 本次公开发行公司债券的具体方案:发行方式 √
本次公开发行公司债券的具体方案:票面金额
14.03 √
及发行价格
本次公开发行公司债券的具体方案:发行对象
14.04 √
及向公司股东配售的安排
14.05 本次公开发行公司债券的具体方案:债券期限 √
本次公开发行公司债券的具体方案:债券利率
14.06 √
及确定方式
本次公开发行公司债券的具体方案:募集资金
14.07 √
用途
本次公开发行公司债券的具体方案:偿债保障
14.08 √
措施
14.09 本次公开发行公司债券的具体方案:担保事项 √
本次公开发行公司债券的具体方案:承销方式
14.10 √
及上市安排
本次公开发行公司债券的具体方案:本次发行
14.11 √
决议的有效期
15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 √
16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 √
17 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》 √
累积投票议案
《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议
18.00 应选董事(6)人
案》
18.01 张勇峰 √
18.02 黄文洲 √
18.03 王沁 √
18.04 叶衍榴 √
18.05 郑永达 √
18.06 林茂 √
《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人
19.00 应选独立董事(3)人
的议案》
19.01 戴亦一 √
19.02 林涛 √
19.03 陈守德 √
《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监
20.00 应选监事(2)人
事候选人的议案》
20.01 林芳 √
20.02 邹少荣 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 12、议案 18 至议案 20 已经公司 2019 年 4 月 19 日召开
的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过;上述议案
13 至议案 17 已经公司 2019 年 5 月 10 日召开的第七届董事会 2019 年第六次临
时会议审议通过。会议决议公告已于 2019 年 4 月 23 日以及 2019 年 5 月 11 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:6
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、
14.10、14.11、15、16、17、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、
19.01、19.02、19.03、20.01、20.02
4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8
应回避表决的关联股东名称:厦门建发集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019 年 5 月 23 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》
3 《公司 2018 年年度报告》及其摘要
《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预
4
算案》
5 《公司 2018 年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交
8
易的议案》
《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
9
进行投资理财的议案》
《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期
10
融资券的议案》
11 《关于开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
《关于公司符合公开发行公司债券条件的议
13
案》
14.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 / / /
14.01 本次公开发行公司债券的具体方案:发行规模
14.02 本次公开发行公司债券的具体方案:发行方式
本次公开发行公司债券的具体方案:票面金额
14.03
及发行价格
本次公开发行公司债券的具体方案:发行对象
14.04
及向公司股东配售的安排
14.05 本次公开发行公司债券的具体方案:债券期限
本次公开发行公司债券的具体方案:债券利率
14.06
及确定方式
本次公开发行公司债券的具体方案:募集资金
14.07
用途
本次公开发行公司债券的具体方案:偿债保障
14.08
措施
14.09 本次公开发行公司债券的具体方案:担保事项
本次公开发行公司债券的具体方案:承销方式
14.10
及上市安排
本次公开发行公司债券的具体方案:本次发行
14.11
决议的有效期
15 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
16 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
17 《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 /
18.01 张勇峰
18.02 黄文洲
18.03 王沁
18.04 叶衍榴
18.05 郑永达
18.06 林茂
19.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 /
19.01 戴亦一
19.02 林涛
19.03 陈守德
《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人
20.00 /
的议案》
20.01 林芳
20.02 邹少荣
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50