股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2019—033
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01


                  厦门建发股份有限公司
                关于聘任会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开了第
七届董事会 2019 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2019 年度
审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审
议，现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任的会计师事务所情况

    企业名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于聘任公司
2019 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2019
年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们
认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存
在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制
的审计机构。


    该议案尚需提交本公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 11 日