股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2019—049
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01



             厦门建发股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2019 年第五次临时会议的通知。会议于
2019 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，形成决议如下：
    同意公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过 30 亿元人民币，
期限不超过 5 年；授权联发集团的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜，根
据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。联发集团最终的注册额度
将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 20 日