股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：临 2019—062
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01



                  厦门建发股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2019
年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议
并表决，本次会议通过了以下议案
    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    独立董事对该项议案发表独立意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 29 日




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