股票代码：600153         股票简称：建发股份     公告编号：临 2019—067
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01
债券代码：155765         债券简称：19 建发 01



              厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2019 年第十一次临时会议的通知。会议
于 2019 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，形成决议如下：
    1、同意子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行金额不超过 30 亿元人民币，
期限不超过 270 天；授权联发集团的经营管理层具体办理本次超短期融资券注册
及发行相关事宜，根据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意联发集团在北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划，挂牌金额
不超过 3 亿元人民币，期限不超过 5 年；授权联发集团的经营管理层具体办理本
次债权融资计划的相关事宜，根据实际资金需求在备案有效期内一次或分期择机
挂牌。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意联发集团作为原始权益人委托长江证券（上海）资产管理有限公司
设立物业费资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）,并对外发售总规模不超
过 10.58 亿元人民币、期限不超过 9 年的资产支持证券；授权联发集团经营管理
层办理设立专项计划并对外发售资产支持证券的一切相关事宜。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             厦门建发股份有限公司董事会
                         2019年10月19日