股票代码：600153        股票简称：建发股份     公告编号：临 2019—068
债券代码：143272        债券简称：17 建发 01
债券代码：155765        债券简称：19 建发 01



              厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2019 年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以通讯方式
向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第十二次临时会议的通知。会议于
2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董
事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
   一、审议通过《关于申请发行不超过 50 亿元人民币短期融资券的议案》
    为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册不超过 50 亿元人民币的短期融资券发行额度，并根据实际资金
需求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。
    本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行短期融
资券的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际
发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
    关于本次发行短期融资券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起
二十四个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   二、审议通过《关于申请发行不超过 50 亿元人民币中期票据的议案》
    为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易
商协会申请注册不超过 50 亿元人民币的中期票据发行额度，并根据实际资金需
求以及市场条件，在注册有效期内一次或分期择机发行。
    本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行中期票据
的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）在前述范围内确定实际发行
的中期票据的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
    关于本次发行中期票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二
十四个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》（详见公司临 2019-069
号公告）
    同意公司为子公司的参股公司厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦
门同顺”）提供 10 亿元人民币担保限额，有效期至本公司 2019 年年度股东大会
召开日；提供担保时，公司要求厦门同顺向公司提供反担保，并要求厦门同顺的
其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。
    独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表独立意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
    综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因
素，同意公司将每位独立董事津贴调整为每年 15 万元人民币（税前），并从公司
第八届董事会成立之日（2019 年 5 月 23 日）开始执行。
    3 位独立董事回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司
临 2019-070 号公告）
    公司决定于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议前述
第一、二、三、四项议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
            2019年10月28日