建发股份:第八届监事会第四次会议决议公告2020-04-21
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2020—013
债券代码:143272 债券简称:17 建发 01
债券代码:155765 债券简称:19 建发 01
债券代码:163104 债券简称:20 建发 01
厦门建发股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日以书面及通
讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2020 年
4 月 17 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议
室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,会议所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等相关规定和要求,
对董事会编制的 2019 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书
面意见:
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经
营成果等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
因此,我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-014)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-026)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登的相关内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通
知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2020 年 4 月 21 日