股票代码：600153           股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—014
债券代码：143272           债券简称：17 建发 01
债券代码：155765           债券简称：19 建发 01
债券代码：163104           债券简称：20 建发 01



                 厦门建发股份有限公司
           关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     每股分配金额：每股派发现金红利 0.5 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 2,674,162,037.05 元。经公司第八届董事会第四
次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 2,835,200,530 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,417,600,265.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.32%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。



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    二、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第四次会议，会议一致审议通
过了《公司 2019 年度利润分配预案》。


    2、独立董事意见
    我们认为，公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及
公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利
益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司
2019 年度利润分配预案》提交股东大会表决。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                             厦门建发股份有限公司董事会
                                                           2020年4月21日




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