股票代码：600153           股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—019
债券代码：143272           债券简称：17 建发 01
债券代码：155765           债券简称：19 建发 01
债券代码：163104           债券简称：20 建发 01


                  厦门建发股份有限公司
            关于租赁办公场所的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司
建发集团：指厦门建发集团有限公司
元：指人民币元


重要内容提示：
● 公司及下属子公司建发房产拟分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁
合同》，继续租入上海建发国际大厦 12 层、14 层、15 层、16 层、17 层和 19 层,
租赁面积共计 9,835.47 平方米，含税年租金合计为 29,321,868.03。
● 根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》
等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易将提交公司股东大会审议。
● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。


    一、关联交易概述
    因日常办公需要，厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）
及控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）拟分别与公司
控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）签署《房屋租赁合同》，

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继续租入上海建发国际大厦 12 层、14 层、15 层、16 层、17 层和 19 层,租赁面
积共计 9,835.47 平方米，含税年租金合计为 29,321,868.03。
    因建发集团为本公司控股股东，建发房产为公司控股的子公司，根据上海证
券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本
次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    该关联交易已获公司独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第四次会议
决议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易
在表决时，关联董事已按规定回避表决。
    本次关联交易将提交公司股东大会审议。


    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    建发集团为公司控股股东。
    （二）关联人基本情况
    关联方：厦门建发集团有限公司
    成立日期：1980 年 12 月 20 日
    住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
    类型：国有独资有限公司
    法定代表人：黄文洲
    注册资本：67.5 亿元
    经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国
有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；
房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；黄金
现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；
其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
    截至 2018 年末，建发集团经审计的总资产为 2,531.25 亿元，所有者权益
为 780.19 亿元。2018 年度，建发集团实现营业收入 2,826.21 亿元，净利润 81.15
亿元。
    截至 2019 年 9 月，建发集团总资产为 3,357.59 亿元，所有者权益为 791.49
亿元。2019 年 1-9 月，建发集团实现营业收入 2,121.33 亿元，净利润 30.66 亿
元（未经审计）。
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    建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。


    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    交易类别：向关联人租入资产
    租赁标的：上海建发国际大厦 12 层、14 层、15 层、16 层、17 层和 19 层。
    租赁标的地址：上海市杨浦区平凉街道杨树浦路 288 号。
    权属状况说明：租赁标的所有权属于建发集团，承租房屋上未设置任何抵押
权、不存在任何其他权利瑕疵。


    (二)关联交易价格确定的一般原则和方法
    参照市场价格，双方协商确定。


    四、关联交易的主要内容和履约安排
    合同主要条款如下：
    租赁期限：
    1、建发房产租赁期限为 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；
    2、建发股份租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    租金支付方式：
    每 6 个月支付一次（每年 1 月 10 日前支付本年 1 至 6 月租金，7 月 10 日前
支付本年 7 至 12 月租金），如遇节假日需提前至少一个工作日付至建发集团指定
帐户。
    租赁面积及租金：
   1、建发股份租赁上海建发国际大厦第 12 层、14 层、15 层、16 层和 17 层共
计 8,184.93 平方米建筑面积，含税年租金为 24,201,067.68 元，不含税年租金
为 23,048,635.89 元。
   2、建发房产租赁上海建发大厦第 19 层共计 1,650.54 平方米建筑面积，含税
年租金为 5,120,800.35 元，不含税年租金为 4,876,952.71 元。
   其中，租金对应增值税税率为 5%，合同执行过程中，如因适用税率调整的，
租金不含税金额不变，含税金额根据税率调整幅度进行变动。
   本次租金单价与前次租赁合同期限内非优惠期的租金单价保持一致，若租赁

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双方在上述租赁期到期之前协商下调本议案对应的租金单价，提请股东大会授权
公司管理层决策租金下调事项并签署相关补充协议。


     五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司及下属子公司建发房产租赁上海建发国际大厦用于日常办公，既能满足
公司正常的经营需要，又能提升公司整体形象，交易条件及定价公允，符合交易
公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，
交易结果不会对公司的经营造成重大影响。


    六、历史关联交易情况
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。


    七、该关联交易应当履行的审议程序
    该关联交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回
避表决，未回避表决的董事包括独立董事的表决结果为全票通过。
    本次关联交易将提交公司股东大会审议。
    1、独立董事事前认可意见：
    我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益
的情况，同意将该议案提交董事会审议。
    2、独立董事意见：
    我们认为公司及控股子公司在控股股东建发集团持有的上海建发国际大厦
办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。公司及控股子公司与建
发集团签署办公场所租赁合同，交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序
符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及全体股东的利益。


    特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 21 日

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