股票代码：600153            股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—027
    债券代码：143272            债券简称：17 建发 01
    债券代码：155765            债券简称：19 建发 01
    债券代码：163104            债券简称：20 建发 01



                      厦门建发股份有限公司
                关于修订《股东大会议事规则》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2020
    年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具
    体修订内容如下：


               原条款                                  修订后的条款
    第一条 为规范公司行为，保证         第一条   为规范公司行为，保证股东大会依法行
股东大会依法行使职权，根据《中华 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
人民共和国公司法》(以下简称《公 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
司法》)、《中华人民共和国证券法》 《证券法》) 、《厦门建发股份有限公司章程》（以下
(以下简称《证券法》)的规定，制定 简称“《公司章程》”）和其他有关规定，特修订本规
本规则。                            则。
    第九条                              第九条
    ……                                ……
    董事会同意召开临时股东大会          董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
内发出召开股东大会的通知，通知中 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事
对原请求的变更，应当征得相关股东 会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10
的同意。董事会不同意召开临时股东 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上
大会，或者在收到请求后 10 日内未 股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
作出反馈的，单独或者合计持有公司 应当以书面形式向监事会提出请求。会议议题和提案
10%以上股份的股东有权向监事会提 应与上述提请给董事会的完全一致。

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               原条款                                  修订后的条款
议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向监事会提出请求。
    第十条     监事会或股东决定自       第十条     监事会或股东决定自行召集股东大会
行召集股东大会的，应当书面通知董 的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证
事会，同时向公司所在地中国证监会 监会派出机构和证券交易所备案，并及时发出召开临
派出机构和证券交易所备案。          时股东大会的通知，通知的提案内容不得增加新的内
    ……                            容，否则相关股东应按上述程序重新向董事会提出召
                                    开股东大会的请求，通知中列明的会议地点应当符合
                                    《公司章程》和本规则的规定。
                                        ……
    第十四条                            第十四条
    ……                                ……
    股东大会通知中未列明或不符          股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三
合本规则第十三条规定的提案，股东 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
大会不得进行表决并作出决议。            对于上述股东大会临时提案，召集人按以下原则
                                    对提案进行形式审核：
                                        （一）关联性。对于股东提案涉及事项与公司有
                                    直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规
                                    定的股东大会职权范围，应提交股东大会讨论。对于
                                    不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。
                                        （二）程序性。召集人可以对股东提案涉及的程
                                    序性问题做出决定。
                                        （三）合法性。该股东提案内容是否违反法律、
                                    行政法规和《公司章程》的相关规定。
                                        （四）确定性。该股东提案是否具有明确议题和
                                    具体决议事项。
                                        召集人决定不将股东提案列入会议议程的，应当
                                    在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和
                                    召集人说明在股东大会结束后与股东大会决议一并
                                    公告。提议股东对召集人不将其提案列入股东大会会

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               原条款                                  修订后的条款
                                    议议程持有异议的，可以按照《公司章程》和本规则
                                    的规定要求另行召集临时股东大会。
    第二十条     公司应当在公司住       第二十条     公司应当在公司住所地或股东大会
所地召开股东大会。                  通知中明确的地点召开股东大会。发出股东大会通知
    ……                            后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变
                                    更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至
                                    少 2 个工作日公告并说明原因。
                                        由监事会或股东自行召开的临时股东大会应在
                                    公司办公地召开。
                                        ……
    第二十二条     董事会和其他召       第二十二条     董事会和其他召集人应当采取必
集人应当采取必要措施，保证股东大 要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股
会的正常秩序。对于干扰股东大会、 东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有
为，应当采取措施加以制止并及时报 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅
告有关部门查处。                    滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以
                                    制止并及时报告有关部门查处。
                                        会议主持人可要求下列人员退场：
                                        （一）无出席会议资格者；
                                        （二）在会场上发生违反法律法规和《公司章程》
                                    的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者。
                                        上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人
                                    员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。
    第二十四条     个人股东亲自出       第二十四条    个人股东亲自出席会议的，应出示
席会议的，应出示本人身份证或其他 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
能够表明其身份的有效证件或证明、 明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还
股票账户卡；委托代理人出席会议 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
的，代理人应出示本人有效身份证          法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
件、股东授权委托书。                的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
    法人股东应由法定代表人或者 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

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            原条款                                     修订后的条款
法定代表人委托的代理人出席会议。 明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身
法定代表人出席会议的，应出示本人 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
身份证、能证明其具有法定代表人资 权委托书。
格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书。
    第二十九条     召集人和律师应       第二十九条     召集人和律师应当依据证券登记
当依据证券登记结算机构提供的股 结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性
东名册共同对股东资格的合法性进 进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权
行验证，并登记股东姓名或名称及其 的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和
所持有表决权的股份数。在会议主持 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
人宣布现场出席会议的股东和代理 记应当终止。
人人数及所持有表决权的股份总数          出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情
之前，会议登记应当终止。            况之一的，视为其出席本次会议资格无效：
                                        （一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在
                                    伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合
                                    《中华人民共和国居民身份证法》规定的；
                                        （二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证
                                    资料无法辨认的；
                                        （三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托
                                    书签字样本明显不一致的；
                                        （四）授权委托书没有委托人签字或盖章的；
                                        （五）委托人或代表其出席本次会议的人员提交
                                    的相关凭证有其他明显违反法律、法规、规范性文件
                                    和《公司章程》相关规定的。
                                        表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委
                                    任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，
                                    只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书
                                    面通知，由股东代理人依授权委托书所作出的表决仍

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            原条款                                    修订后的条款
                                    然有效。
    第三十一条     股东大会由董事      第三十一条    股东大会由董事长主持。董事长不
长主持。董事长不能履行职务或不履 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司
行职务时，由副董事长（公司有两位 有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同
或两位以上副董事长的，由半数以上 推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者
董事共同推举的副董事长主持）主 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
持，副董事长不能履行职务或者不履 主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举       ……
的一名董事主持。                        主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形
    ……                            之一的，可以在预定的时间之后宣布开会 ：
                                        （一）董事、监事，公司聘请的见证律师及法律、
                                    法规或《公司章程》规定的相关人员未到场时；
                                        （二）会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会
                                    的情况下；
                                        （三）会议主持人决定的其他重大事由。
    第三十三条                         第三十三条
    ……                               ……
    如股东质询与议题无关、质询事       如股东质询与议题无关、质询事项有待调查、回
项有待调查、回答质询将泄露公司商 答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东
业秘密或明显损害公司或股东共同 共同利益等情形，主持人可拒绝回答质询，但应向质
利益等情形，主持人可拒绝回答质 询者说明理由。
询，但应向质询者说明理由。                   股东在股东大会上发言，应遵守以下规则：

                                             (一)要求在股东大会发言的股东,应当在股
                                       东大会召开前,向大会秘书处登记。登记发言人
                                       数一般以 10 人为限,超过 10 人,有权发言者的发
                                       言程序通过抽签决定。

                                             (二)登记发言在 10 人以内,按登记顺序发
                                       言：有股东开会前临时要求发言的,应当先向大
                                       会秘书处报名,经大会主持人许可,始得发言。有
                                       股东在会议进行时,临时要求发言的,应当先举
                                         5
             原条款                                    修订后的条款
                                       手示意,经大会主持人许可后,可既席或到指定
                                       发言席发言。

                                              (三)有多名股东临时要求发言时,先举手者
                                       先发言。不能确定先后时,由大会主持人指定发
                                       言者。

                                        (四)股东发言时间的长短由大会主持人根据具
                                    体情况在会前宣布。股东违反前条款规定的发言,大
                                    会主持人可以拒绝或制止。
    第三十九条                          第三十九条
    ……                                ……
    董事、监事选聘程序如下:             董事、监事选聘程序如下:
    (一) 上届董事会、监事会可提         (一) 上届董事会、监事会可提名下届董事、监
名下届董事、监事候选人；持有公司 事候选人；持有公司百分之三以上有表决权股份的股
百分之五以上有表决权股份的股东 东可以提名董事和监事候选人，持有公司有表决权股
可以提名董事和监事候选人，持有公 份不足百分之三的股东可以联合提名董事和监事候
司有表决权股份不足百分之五的股 选人，但联合提名的股东持有的公司有表决权股份累
东可以联合提名董事和监事候选人， 加后应达到公司有表决权股份的百分之三以上。
但联合提名的股东持有的公司有表          ……
决权股份累加后应达到公司有表决          当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
权股份的百分之五以上。              例在 30%以上时，股东大会在董事、监事选举中采用
    ……                            “累积投票制”。
    当公司控股股东控股比例在 30%        ……
以上时，股东大会在董事、监事选举
中采用“累积投票制”。
    ……
    第四十四条     股东大会对提案       第四十四条     股东大会对提案进行表决前，应当
进行表决前，应当推举两名股东代表 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东
参加计票和监票。审议事项与股东有 有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
关联关系的，相关股东及代理人不得 票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股
参加计票、监票。                    东代表参加计票和监票的，少于人数由公司监事填
                                          6
               原条款                                       修订后的条款
                                        补。
    第五十五条      本规则所称“以          第五十五条     本规则所称“以上”、“以内”、“内”
上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、 含本数；“不足”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”
“多于”，不含本数。                    不含本数。


          除以上修订的条款外，原《股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。修
     订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
          以上对《股东大会议事规则》的修订及修订后的《股东大会议事规则》全文
     尚需提交公司股东大会审议。


          特此公告。


                                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                                      2020 年 4 月 21 日




                                               7