股票代码：600153         股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—023
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01
债券代码：155765         债券简称：19 建发 01
债券代码：163104         债券简称：20 建发 01



               厦门建发股份有限公司
       关于为公司和董事、监事、高级管理人员
               购买责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开了第
八届董事会第四次会议，审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案》。为保障广大投资者利益、完善公司风险控制体系，同时保障
公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履
行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险具体方案如下：
    1、投保人：厦门建发股份有限公司
    2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
    3、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    4、赔偿限额：不超过人民币 2 亿元/年；
    5、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定）。
    董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买上述责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案直
接提交股东大会审议。



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特此公告。


                 厦门建发股份有限公司董事会
                              2020年4月21日




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