股票代码：600153         股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—032
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01
债券代码：155765         债券简称：19 建发 01
债券代码：163104         债券简称：20 建发 01




                  厦门建发股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以书面方
式向各位监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于 2020 年 4 月
28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    公司监事会对董事会编制的《公司 2020 年第一季度报告》进行审核后认为：
    1、《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第五次会议审
议通过，全体董事、高级管理人员已书面确认；
    2、《公司 2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司报告期的经营成
果和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    因此，公司监事会及全体监事保证《公司 2020 年第一季度报告》所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 30 日