股票代码：600153          股票简称：建发股份      公告编号：临 2020—052
债券代码：143272          债券简称：17 建发 01
债券代码：155765          债券简称：19 建发 01
债券代码：163104          债券简称：20 建发 01


                厦门建发股份有限公司
      关于调整为全资子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    1、被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司
    2、本次调整担保额度：公司拟将对建发物流集团有限公司（以下简称“建
发物流”）及其子公司的年度担保限额由 6 亿元人民币调整至 20 亿元人民币，有
效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日。
    3、截至 2020 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 359.26 亿元(折合人民币)。
    4、对外担保逾期的累计数额：无


    一、担保情况概述
    公司于 2020 年 6 月 9 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于为子公司和参股公司提供担保的议案》,其中公司对建发物流及其子公司的担
保限额为 6 亿元人民币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日，具体情
况 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址
http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份 2019 年年度股东大会会议资料》。
    公司于 2020 年 7 月 21 日召开了第八届董事会 2020 年第二十三次临时会议，
会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足建发物
流的业务发展需要，公司拟调整对建发物流及其子公司的担保限额，具体调整内
容如下：


                                              调整前的 2020   调整后的 2020
 担保人         被担保公司          币种
                                              年拟批准担保    年拟批准担保


                                     1
                                                           限额           限额

  建发股份及   建发物流集团有限公司
                                         人民币               6 亿元        20 亿元
  其子公司     及其子公司



      调整后的担保限额将相应增加公司供应链业务板块全资子公司（含新设公司）
  的可调剂总担保额度,由原 291 亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币增加至 305
  亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币。
      除上述调整以外，公司 2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股
  公司提供担保的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。


     （二）本担保事项履行的内部决策程序
     本担保事项已经 2020 年 7 月 21 日召开的公司第八届董事会 2020 年第二十三
  次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。


       二、被担保人情况
       （一）被担保人基本情况


    被担保人名称            注册地       法定代表人         业务性质    注册资本（万元）
建发物流集团有限公司         厦门             王志兵        物流业务             50,000.00


     （二）被担保人与公司的关系
     被担保人建发物流为公司全资子公司。


     （三）被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                         单位：万元
     项目       2019 年 12 月 31 日（经审计）          2020 年 3 月 31 日（未经审计）
    总资产                            408,813.45                          533,087.59
    总负债                            312,485.10                          433,596.24
    净资产                             96,328.35                           99,491.35
                     2019 年度（经审计）                2020 年 1-3 月（未经审计）
   营业收入                       2,137,528.85                            462,044.17
    净利润                             16,778.79                             3,333.30


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    三、担保协议的主要内容
    经公司股东大会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。


    四、董事会及独立董事意见
   公司董事会认为：
   建发物流及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于
业务经营的实际需求，担保风险不大。
   独立董事意见：公司拟对 2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参
股公司提供担保的议案》中部分全资子公司的担保限额进行调整，该调整出于上
述全资子公司的实际需要，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可
进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能
力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损
害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我
们同意将《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。


   五、累积对外担保数量及逾期担保数量
   截至 2020 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 359.26 亿元(折合人民币)，
其中：公司实际对子公司提供担保的余额为 321.06 亿元(折合人民币)，对参股
公司提供担保的余额为 38.20 亿元，均无逾期担保。


   特此公告。


                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 23 日




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