建发股份：关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2020-07-24
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2020-053
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
厦门建发股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 8 月 4 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600153 建发股份 2020/7/27
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 7 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
46.92%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2020 年 7 月 22 日提出临时提案并
书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》,具
体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址
http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2020-052”号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 8 月 4 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 4 日
至 2020 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √
2.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 √
2.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 √
本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行
2.03 √
价格
本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公
2.04 √
司股东配售的安排
2.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 √
本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定
2.06 √
方式
2.07 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途 √
2.08 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施 √
2.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 √
本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市
2.10 √
安排
本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的
2.11 √
有效期
3 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 √
4 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 √
《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议
5 √
案》
6.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》 √
6.01 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规模 √
6.02 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行方式 √
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额
6.03 √
及发行价格
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象
6.04 √
及向公司股东配售的安排
6.05 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券期限 √
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率
6.06 √
及确定方式
6.07 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息 √
支付选择权
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息
6.08 √
及递延支付利息的限制
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金
6.09 √
用途
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保障
6.10 √
措施
6.11 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：担保事项 √
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方式
6.12 √
及上市安排
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发行
6.13 √
决议的有效期
7 《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》 √
8 《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》 √
9 《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》 √
累积投票议案
10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 应选董事（1）人
10.01 陈东旭 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 8、议案 10 已经公司 2020 年 7 月 17 日召开的第八届董
事会 2020 年第二十一次临时会议审议通过；上述议案 9 已经公司 2020 年 7 月
21 日召开的第八届董事会 2020 年第二十三次临时会议审议通过。相关公告已于
2020 年 7 月 18 日、2020 年 7 月 20 日以及 2020 年 7 月 23 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、
6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、7、8、9、10.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020 年 7 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2020 年 8 月 4 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 / / /
2.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
2.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发
2.03
行价格
本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向
2.04
公司股东配售的安排
2.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确
2.06
定方式
2.07 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
2.08 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
2.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上
2.10
市安排
本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议
2.11
的有效期
3 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的
5
议案》
6.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》 / / /
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规
6.01
模
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行方
6.02
式
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金
6.03
额及发行价格
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对
6.04
象及向公司股东配售的安排
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券期
6.05
限
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利
6.06
率及确定方式
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利
6.07
息支付选择权
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付
6.08
息及递延支付利息的限制
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资
6.09
金用途
6.10 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保
障措施
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：担保事
6.11
项
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方
6.12
式及上市安排
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发
6.13
行决议的有效期
7 《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》
8 《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
9 《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 /
10.01 陈东旭
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
