股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2020-056
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
厦门建发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 44 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,425,158,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.2665
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事戴亦一先生因工作原因无法现场出
席本次会议，委托独立董事林涛先生代为出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 54,898 0.0039 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行
价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公
司股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定
方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市
安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
2.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的
有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
3、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
4、 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
5、 议案名称：《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.00、议案名称：《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
6.01、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.02、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.03、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额及
发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.04、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象
及向公司股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.05、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.06、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率
及确定方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.07、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息
支付选择权》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.08、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息
及递延支付利息的限制》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.09、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金
用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.10、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保障
措施》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.11、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.12、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方式
及上市安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
6.13、子议案名称：《本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发行
决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
7、 议案名称：《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
8、 议案名称：《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,425,103,740 99.9961 34,898 0.0024 20,000 0.0015
9、 议案名称：《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,417,127,307 99.4364 8,011,331 0.5621 20,000 0.0015
(二) 累积投票议案表决情况
10.00、《关于提名公司董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 陈东旭 1,419,167,875 99.5796 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 67,636,858 99.9189 54,898 0.0811 0 0.0000
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
2.02 本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行
2.03 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
价格
本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公
2.04 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
司股东配售的安排
2.05 本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定
2.06 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
方式
2.07 本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
2.08 本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
2.09 本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市
2.10 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
安排
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的
2.11 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
有效期
3 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
4 《关于公司本次发行公司债券的授权事项》 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议
5 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
案》
6.00 关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案
6.01 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规模 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
6.02 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行方式 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额
6.03 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
及发行价格
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象
6.04 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
及向公司股东配售的安排
6.05 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券期限 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率
6.06 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
及确定方式
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息
6.07 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
支付选择权
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息
6.08 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
及递延支付利息的限制
6.09 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
用途
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：偿债保障
6.10 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
措施
6.11 本次公开发行可续期公司债券的具体方案：担保事项 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：承销方式
6.12 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
及上市安排
本次公开发行可续期公司债券的具体方案：本次发行
6.13 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
决议的有效期
7 《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
8 《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》 67,636,858 99.9189 34,898 0.0515 20,000 0.0296
9 《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》 59,660,425 88.1354 8,011,331 11.8350 20,000 0.0296
10.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
10.01 董事候选人-陈东旭 61,700,993 91.1499
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和邢志华律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2020 年 8 月 5 日