股票代码：600153         股票简称：建发股份     公告编号：临 2020—058
债券代码：143272         债券简称：17 建发 01
债券代码：155765         债券简称：19 建发 01
债券代码：163104         债券简称：20 建发 01



             厦门建发股份有限公司
第八届董事会 2020 年第二十九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2020 年第二十九次临时会议的通知。会
议于 2020 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了《关于修订<公司董事会风险控制委员会
工作细则>的议案》。
    董事会同意修订《公司董事会风险控制委员会工作细则》第八条中委员会的
职责权限，具体修订内容如下：
    原第八条相关条款如下：
    （七）下列事项还须转公司董事会审批：
    ……
    2、单客户累计赊销占用1亿元人民币以上的；
    ……


    修订后的第八条相关条款如下：
    （七）下列事项还须转公司董事会审批：
    ……
    2、单客户累计赊销占用1.5亿元人民币以上的；
    ……

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     除以上修订的条款外，原《公司董事会风险控制委员会工作细则》中的其
他条款内容不变。修订后的《公司董事会风险控制委员会工作细则》全文详见上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 14 日




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