建发股份:建发股份2021年度日常关联交易预计公告2021-04-20
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2021—024
债券代码:155765 债券简称:19 建发 01
债券代码:163104 债券简称:20 建发 01
债券代码:175228 债券简称:20 建发 Y1
债券代码:175878 债券简称:21 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为,选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此
受到影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2021 年 4 月 19 日,公司第八届董事会第八次会议以“3 票同意、0 票反对和
0 票弃权”审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司 6 名关联董事(郑
永达先生、黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生和陈东旭先生)已回
避表决,3 名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
公司董事会在审议上述关联交易之前,已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定,同意提交公司第八届董事会第八次会议审
议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:
公司 2021 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营
活动的顺利进行,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体
股东的利益。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
本年年初至 3
占 2020 年
关联交 2021年 月 31 日与关联 2020 年实际发
关联交易对象 营业收入
易类别 预计总金额 人累计已发生 生金额
比例
的交易金额
建发集团及其子公司 30,000 0.07% 269.26 6,328.07
向关 厦门现代码头有限公
联人销 司、厦门航空有限公司、
售商品、 厦门建发国际旅行社集 40,000 0.09% 154.42 11,982.28
提供劳 团有限公司及其他关联
务 方
小计 70,000 0.16% 423.68 18,310.35
单位:万元 币种:人民币
本年年初至 3
2021年 占 2020 年
关联交 月 31 日与关联 2020 年实际发
关联交易对象 预计总金额 营业成本
易类别 人累计已发生 生金额
比例
的交易金额
向关 四川永丰浆纸股份有
250,000 0.59% 15,342.14 69,801.51
联人采 限公司及其子公司
购商品、 建发集团及其子公司 10,000 0.02% 155.59 574.41
接受劳 厦门现代码头有限公
务 司、厦门航空有限公
司、厦门建发国际旅行 40,000 0.10% 418.05 1,955.41
社集团有限公司及其
他关联方
小计 300,000 0.71% 15,915.78 72,331.33
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
(1)关联方:厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)
成立日期:1980 年 12 月 20 日
住所:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型:国有独资有限公司
法定代表人:黄文洲
注册资本:67.5 亿元
经营范围:根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国
有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金
现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其
他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至 2019 年末,建发集团经审计的总资产为 3,413.45 亿元,所有者权益为
966.12 亿元。2019 年度,建发集团实现营业收入 3,396.90 亿元,净利润 86.82
亿元。
截至 2020 年 9 月,建发集团总资产为 4,319.27 亿元,所有者权益为 933.97
亿元。2020 年 1-9 月,建发集团实现营业收入 2,708.26 亿元,净利润 40.47 亿
元(未经审计)。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
(2)关联方:四川永丰浆纸股份有限公司(以下简称“永丰浆纸”)
成立日期:2006 年 10 月 11 日
住所:沐川县沐溪镇城北路 518 号
类型:股份有限公司
法定代表人:林金玉
注册资本:2.85 亿
经营范围:竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售;电力、热力生产和销售(仅
限分支机构);原材料林营造;木材、竹片原料收购;出口本公司生产的纸浆制
品;进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2020 年末,永丰浆纸经审计的总资产为 25.44 亿元,所有者权益为 7.22
亿元。2020 年度,永丰浆纸实现营业收入 13.99 亿元,净利润-1.23 亿元。
(3)关联方:厦门现代码头有限公司(以下简称“现代码头”)
成立日期:2005 年 12 月 27 日
住所:厦门现代物流园区港兴一路 6 号三层
类型:有限责任公司
法定代表人:林俊杰
注册资本:35,558 万元
经营范围:货运港口货物装卸、仓储服务;码头及其他港口设施服务;贸易
代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外;停车场管理。
截至 2020 年末,现代码头经审计的总资产为 8.46 亿元,所有者权益为 4.58
亿元。2020 年度,现代码头实现营业收入 2.81 亿元,净利润 0.11 亿元。
2、关联关系
截至本公告披露日,建发集团持有本公司 47.38%股份,为公司控股股东,根
据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,建发集团为本公司关联法
人。
公司持有永丰浆纸 40%股份,永丰浆纸为公司参股公司,公司关联自然人在
永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的
规定,永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限
公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3、10.1.5 的规定,这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来,与公司以往的交易合同均正常履行,
不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易
双方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则,是公司正常经营所必需,且公司选
择与关联方合作可降低公司经营风险,不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会
因此对关联方形成依赖,公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日