股票代码：600153          股票简称：建发股份     公告编号：临 2021—036
债券代码：155765          债券简称：19 建发 01
债券代码：163104          债券简称：20 建发 01
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1


               厦门建发股份有限公司
     关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021
年4月29日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中3名激励
对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关
激励对象的规定，公司将按规定对上述3名原激励对象已获授但尚未解除限售的
13.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由
2,863,552,530元变更为2,863,422,530元，公司股份总数也将由2,863,552,530股
变更为2,863,422,530股。

    在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理
工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：

               原条款                              修订后的条款

     第八条公司注册资本为人民币            第八条公司注册资本为人民币

2,863,552,530元。                      2,863,422,530元。

     第二十一条公司股份总数为              第二十一条公司股份总数为

2,863,552,530股，均为面值壹元的人      2,863,422,530股，均为面值壹元的人

民币普通股。                           民币普通股。

    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露。
本议案尚需再提交公司股东大会审议通过。

特此公告。



                                         厦门建发股份有限公司董事会

                                                     2021年4月30日




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