股票代码：600153          股票简称：建发股份     公告编号：临 2021—032
债券代码：155765          债券简称：19 建发 01
债券代码：163104          债券简称：20 建发 01
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1


                  厦门建发股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2021
年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-034）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日刊登的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-035）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-035）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,会议具体内容详
见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日




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