建发股份:建发股份第八届董事会第九次会议决议公告2021-04-30
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2021—032
债券代码:155765 债券简称:19 建发 01
债券代码:163104 债券简称:20 建发 01
债券代码:175228 债券简称:20 建发 Y1
债券代码:175878 债券简称:21 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2021
年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-034)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2021-035)。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,会议具体内容详
见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2021-037)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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