股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2021—044
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
厦门建发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,672,789,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.4165
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈东旭先生因出差无法参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,443,876 99.8598 2,087,898 0.1248 257,245 0.0154
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,355,476 99.9143 1,176,298 0.0703 257,245 0.0154
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,443,876 99.8598 2,087,898 0.1248 257,245 0.0154
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,443,876 99.8598 2,087,898 0.1248 257,245 0.0154
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,668,282,530 99.7306 4,506,489 0.2694 0 0.0000
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,591,462,603 95.1382 81,326,416 4.8618 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,605,968,971 96.0054 66,820,048 3.9946 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,606,148,706 96.0162 64,452,724 3.8530 2,187,589 0.1308
9、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,038,621 99.8953 1,750,398 0.1047 0 0.0000
10、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,035,621 99.8951 1,750,398 0.1046 3,000 0.0003
11、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 312,676,988 99.4161 1,833,398 0.5829 3,000 0.0010
12、 议案名称：《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 299,532,647 94.8261 16,339,766 5.1728 3,000 0.0011
13、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,613,084,596 96.4308 59,701,423 3.5689 3,000 0.0003
14、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,669,591,865 99.8088 2,258,909 0.1350 938,245 0.0562
15、 议案名称：《关于制定<建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,953,321 99.9500 835,698 0.0500 0 0.0000
16、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,042,621 99.8955 1,746,398 0.1045 0 0.0000
17、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,671,953,321 99.9500 835,698 0.0500 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通
1,356,687,985 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
197,214,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
114,379,775 96.2094 4,506,489 3.7906 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
73,226,777 95.0429 3,819,189 4.9571 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
41,152,998 98.3573 687,300 1.6427 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 312,168,243 99.2543 2,087,898 0.6638 257,245 0.0819
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 313,079,843 99.5442 1,176,298 0.3740 257,245 0.0818
3 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 312,168,243 99.2543 2,087,898 0.6638 257,245 0.0819
4 《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》 312,168,243 99.2543 2,087,898 0.6638 257,245 0.0819
5 《公司 2020 年度利润分配预案》 310,006,897 98.5671 4,506,489 1.4329 0 0.0000
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 233,186,970 74.1421 81,326,416 25.8579 0 0.0000
7 《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》 247,693,338 78.7544 66,820,048 21.2456 0 0.0000
8 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 247,873,073 78.8116 64,452,724 20.4928 2,187,589 0.6956
9 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 312,762,988 99.4434 1,750,398 0.5566 0 0.0000
10 《关于开展商品衍生品业务的议案》 312,759,988 99.4425 1,750,398 0.5565 3,000 0.0010
11 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 312,676,988 99.4161 1,833,398 0.5829 3,000 0.0010
12 《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》 298,170,620 94.8037 16,339,766 5.1952 3,000 0.0011
13 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 254,808,963 81.0168 59,701,423 18.9821 3,000 0.0011
14 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》 311,316,232 98.9834 2,258,909 0.7182 938,245 0.2984
《关于制定<建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划>
15 313,677,688 99.7342 835,698 0.2658 0 0.0000
的议案》
16 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 312,766,988 99.4447 1,746,398 0.5553 0 0.0000
17 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 313,677,688 99.7342 835,698 0.2658 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6《关于为子公司和参股公司
提供担保额度预计的议案》、议案 16《关于回购注销部分限制性股票的议案》和
17《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和张剑锋律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2021 年 5 月 22 日