股票代码：600153          股票简称：建发股份      公告编号：临 2021—055
债券代码：155765          债券简称：19 建发 01
债券代码：163104          债券简称：20 建发 01
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031          债券简称：21 建发 Y2


                厦门建发股份有限公司
      第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十三次临时会议的通知。会议于
2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议审议通过了《关于修订<厦门建发股份有限公司
银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 30 日




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