股票代码：600153          股票简称：建发股份      公告编号：临 2021—060
债券代码：155765          债券简称：19 建发 01
债券代码：163104          债券简称：20 建发 01
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031          债券简称：21 建发 Y2


             厦门建发股份有限公司
第八届董事会 2021 年第二十七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2021 年第二十七次临时会议的通知。会
议于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的制度全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 24 日



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