股票代码：600153           股票简称：建发股份     公告编号：临 2021—061
    债券代码：155765           债券简称：19 建发 01
    债券代码：163104           债券简称：20 建发 01
    债券代码：175228           债券简称：20 建发 Y1
    债券代码：175878           债券简称：21 建发 Y1
    债券代码：188031           债券简称：21 建发 Y2


                   厦门建发股份有限公司
         关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ● 回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2021 年 4 月 29 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司
2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 3 名激励对象已离职，失去作
为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 13.00 万股
限制性股票进行回购注销处理。

    ● 本次注销股份的有关情况

      回购股份数量（万股）     注销股份数量（万股）         注销日期
              13.00                   13.00             2021 年 8 月 4 日



        一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

       1、2021 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会
   第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董
   事对相关事项发表了独立意见。
    2、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。

    3、2021 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-047），截至目前公示期已满 45 天，
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人
对本次回购事项提出的异议。

    二、本次限制性股票回购注销情况

    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 3 名激
励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有
关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的
相关规定，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

    （二）本次回购注销的相关人员、数量

    本次限制性股票回购注销涉及激励对象共 3 名，合计回购注销限制性股票
13.00 万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 28,222,000 股。

    （三）回购注销安排

    公司已经在中国证券登记结算有限制责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884029657）,并向中登公司递交了
本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2021 年 8 月 4 日完成回购注销，
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

    三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）
        类别                变动前         本次变动           变动后
 一、有限售条件股份       28,352,000       -130,000         28,222,000
 二、无限售条件股份      2,835,200,530         -          2,835,200,530
        合计             2,863,552,530     -130,000       2,863,422,530

    四、说明及承诺
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    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计
划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的
情形。

    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注
销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且
相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产
生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

    五、法律意见书的结论性意见

    公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，本次回购注销限制性股票涉及
的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、安排均符合《公司
法》《管理办法》《激励计划》的有关规定。

    特此公告。




                                             厦门建发股份有限公司董事会

                                                          2021年7月31日




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