厦门建发股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
         会议资料




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          2021 年第一次临时股东大会会议资料目录


序号                             内容             页码

 1     《关于调整为子公司提供担保额度的议案》      4




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          2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会议室
主 持 人：董事长郑永达先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所


会议议程：
    一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
    二、提请股东大会审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
    三、股东发言。
    四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
    五、监票人代表、见证律师验票箱。
    六、现场股东和股东代表投票表决。
    七、股东交流。
    八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
    九、复会，监票人代表宣布表决结果。
    十、见证律师宣读现场会议见证意见。
    十一、主持人宣读股东大会决议。
    十二、主持人宣布会议结束。




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                    厦门建发股份有限公司
              关于调整为子公司提供担保额度的议案

  尊敬的各位股东和股东代表：

      公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
  于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：
      1、公司为“建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）-上海期货交易
  所（以下简称“上期所”）纸浆期货交割仓库”提供的担保限额 5 亿元（人民币，
  下同）以及为“建发物流-郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货交割仓库”
  提供的担保限额 10 亿元；
      2、公司为“建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司”
  提供的担保限额为 130 亿元；
      2021 年 10 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
  披露了“临 2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公
  司已将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由 5 亿元
  调剂为 8 亿元。
      现公司拟调整上述担保限额，具体如下：
      1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限
  额，具体调整内容如下：
                                                                       单位：亿元

                                                   建发股份提供担保限额
     被担保公司/被担保事项
                                     调整前批准担保限额 调整后拟批准担保限额

建发物流--上期所纸浆期货交割仓库               8                        15
建发物流--郑商所期货交割仓库                  10                        15


      2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担
  保限额，具体调整内容如下：
                                                                       单位：亿元



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                                             建发股份提供担保限额
      被担保公司
                              调整前批准担保限额           调整后拟批准担保限额

建发房产及其子公司                     130                              180


      除上述调整增加的担保限额以外，公司 2020 年年度股东大会审议的《关于
  为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度
  保持不变。
      提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权
  人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经
  营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长在
  担保总额度范围内决定以下事项：
      1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实
  际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；
       2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，
  公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。


       以上议案，请审议。


                                                    厦门建发股份有限公司董事会
                                                               2021 年 11 月 5 日




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