股票代码：600153          股票简称：建发股份      公告编号：2022—007
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031          债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248          债券简称：22 建发 01


               厦门建发股份有限公司
     关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临
时会议于2022年1月26日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的议案》。

    鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励
对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关
激励对象的规定，公司按规定对上述1名原激励对象已获授但尚未解除限售的
10.76万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由
2,863,422,530元变更为2,863,314,930元，公司股份总数也将由2,863,422,530股
变更为2,863,314,930股。

    在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办
理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：

                原条款                           修订后的条款

     第八条 公司注册资本为人民币           第八条 公司注册资本为人民币
 2,863,422,530元。                     2,863,314,930元。

     第二十一条 公司股份总数为             第二十一条 公司股份总数为
 2,863,422,530股，均为面值壹元的人     2,863,314,930股，均为面值壹元的人
 民币普通股。                          民币普通股。

    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的
《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




   特此公告。




                                            厦门建发股份有限公司董事会

                                                         2022年1月27日




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