股票代码：600153         股票简称：建发股份      公告编号：2022—008
债券代码：175228         债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878         债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031         债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248         债券简称：22 建发 01


             厦门建发股份有限公司
   第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议的通知。会议于
2022 年 2 月 8 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事
宜的议案》
    公司（含全资/控股子公司）对外捐赠年度额度拟定为：不超过公司最近一
期经审计的归属于母公司股东净资产的 0.25%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于申请注册优质企业债券的议案》
    （一）同意公司优质企业债券申报方案，具体债券要素如下：
    1.发行规模：不超过 45 亿元（含 45 亿元）；
    2.发行方式：本次优质企业债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行；
    3.债券期限：不超过 10 年（含 10 年）或可续期，可以为单一期限品种，也
可以是多种期限的混合品种；
    4.募集资金用途：本次优质企业债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目
建设、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
    （二）根据本次优质企业债券申报发行安排，为提高本次优质企业债券申报
注册及发行上市相关工作的效率，提请公司股东大会授权公司管理层决定本次优
质企业债券发行的具体相关事宜，包括但不限于根据市场情况和公司需求确定具
体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、是否设置回售或赎回条款、定
价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保障安排等。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 9 日