股票代码：600153          股票简称：建发股份             公告编号：2022—040
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031          债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248          债券简称：22 建发 01


                  厦门建发股份有限公司
            关于修订《监事会议事规则》的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第八届监事会
 第十七次会议于 2022 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关于修订<建发股份
 监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：


                原条款                                  修订后的条款
      第一条 为了规范公司监事会工                第一条 为了规范公司监事会工
  作，完善法人治理结构，提高监管工           作，完善法人治理结构，提高监管工作
  作的有效性，确保监事会依法独立、           的有效性，确保监事会依法独立、有效
  有效行使监督权，根据《公司法》、《证 行使监督权，根据《公司法》《证券法》
  券法》、《上市公司治理准则》、《上海       《上市公司治理准则》《上海证券交易
  证券交易所股票上市规则》、《厦门建         所股票上市规则》《厦门建发股份有限
  发股份有限公司章程》 以下简称“《公 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
  司章程》”）、《上市公司监事会工作指       《上市公司监事会工作指引》以及《上
  引》以及《上海证券交易所上市公司           海证券交易所上市公司自律监管指引
  监事会议事示范规则》的有关规定,            第 1 号——规范运作》的有关规定,特
  特修订本规则。                             修订本规则。
      第六条 监事会的职责主要包括                第六条 监事会的职责主要包括以
  以下几项：                                 下几项：
      1、检查公司财务状况；                      1、检查公司财务；
      2、审查公司经营活动,检查公司               2、审查公司经营活动,检查公司重

                                         1
重大投资决策以及执行股东会决议的        大投资决策以及执行股东大会决议的
情况，并承担相应的保密义务；            情况，并承担相应的保密义务；
    ……                                    ……
    4、对董事、高级管理人员执行公           4、对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议        行政法规、《公司章程》或者股东大会
的董事、高级管理人员提出罢免的建        决议的董事、高级管理人员提出罢免的
议；                                    建议；
    5、当董事、高级管理人员的行为           5、当董事、高级管理人员的行为
损害公司的利益时，要求董事、高级        损害公司的利益时，要求董事、高级管
管理人员予以纠正，必要时向股东大        理人员予以纠正；
会或国家主管机关报告；                      6、提议召开临时股东大会，在董
    6、提议召开临时股东大会；           事会不履行《公司法》规定的召集和
    7、向股东大会提出提案；             主持股东大会职责时召集和主持股东
    8、列席董事会会议；                 大会；
    9、依照《公司法》第一百五十一           7、向股东大会提出提案；
条的规定，对董事、高级管理人员提            8、依照《公司法》的规定，对董
起诉讼；                                事、高级管理人员提起诉讼；
    ……                                    ……


   除以上修订的条款外，原《监事会议事规则》中的其他条款内容不变。
   以上对《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                                   厦门建发股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 19 日




                                    2