建发股份：建发股份2022年度日常关联交易额度预计公告2022-04-19
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—034
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
厦门建发股份有限公司
2022 年度日常关联交易额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此
受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2022 年 4 月 15 日，公司第八届董事会第十二次会议以“3 票同意、0 票反对
和 0 票弃权”审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（郑
永达先生、黄文洲先生、王沁先生、叶衍榴女士、林茂先生和陈东旭先生）已回
避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第八届董事会第十二次会议
审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司 2022 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体
股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初至 3
占 2021 年
关联交 2022年 月 31 日与关联 2021 年实际
关联交易对象 营业收入
易类别 预计总金额 人累计已发生 发生金额
比例
的交易金额
建发集团及其子公司 60,000 0.08% 2,622.93 37,749.46
向关 厦门现代码头有限公
联人销 司、厦门航空有限公司、
售商品、 厦门建发国际旅行社集 40,000 0.06% 1,176.99 7,556.98
提供劳 团有限公司及其他关联
务 方
小计 100,000 0.14% 3,799.91 45,306.44
单位：万元 币种：人民币
本年年初至 3
占 2021 年
关联交 2022年 月 31 日与关联 2021 年实际发
关联交易对象 营业成本
易类别 预计总金额 人累计已发生 生金额
比例
的交易金额
向关 四川永丰浆纸股份有
250,000 0.37% 32,252.29 99,373.91
联人采 限公司及其子公司
购商品、 建发集团及其子公司 30,000 0.04% 318.79 9,075.67
接受劳 厦门现代码头有限公
40,000 0.06% 4,060.01 5,438.97
务 司、厦门航空有限公
司、厦门建发国际旅行
社集团有限公司及其
他关联方
小计 320,000 0.47% 36,631.10 113,888.55
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980 年 12 月 20 日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：67.5 亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国
有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);
房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金
现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其
他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至 2020 年末，建发集团经审计的总资产为 4,369.68 亿元，所有者权益为
1,195.29 亿元。2020 年度，建发集团实现营业收入 4,423.72 亿元，净利润 108.01
亿元。
截至 2021 年 9 月，建发集团总资产为 7,077.16 亿元，所有者权益为 1,555.38
亿元。2021 年 1-9 月，建发集团实现营业收入 4,798.73 亿元，净利润 68.10 亿
元（未经审计）。
建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006 年 10 月 11 日
住所：沐川县沐溪镇城北路 518 号
类型：股份有限公司
法定代表人：林金玉
注册资本：2.85 亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅
限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制
品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2021 年末，永丰浆纸经审计的总资产为 26.82 亿元，所有者权益为 9.41
亿元。2021 年度，永丰浆纸实现营业收入 19.69 亿元，净利润 2.18 亿元。
（3）关联方：厦门现代码头有限公司（以下简称“现代码头”）
成立日期：2005 年 12 月 27 日
住所：厦门现代物流园区港兴一路 6 号三层
类型：有限责任公司
法定代表人：林俊杰
注册资本：35,558 万元
经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务；码头及其他港口设施服务；贸易
代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外；停车场管理。
截至 2021 年末，现代码头经审计的总资产为 8.48 亿元，所有者权益为 4.59
亿元。2021 年度，现代码头实现营业收入 2.09 亿元，净利润 0.37 亿元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司 47.38%股份，为公司控股股东，根
据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团为本公司关联法人。
公司持有永丰浆纸 40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在
永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的
规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限
公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3 的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，
不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均将根据市场公允的原则，是公司正常经营所必需，且公司选
择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会
因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
