股票代码：600153       股票简称：建发股份      公告编号：2022—045
债券代码：175228       债券简称：20建发Y1
债券代码：175878       债券简称：21建发Y1
债券代码：188031       债券简称：21建发Y2
债券代码：185248       债券简称：22建发01
债券代码：185678       债券简称：22建发Y1



                  厦门建发股份有限公司
            关于聘任副总经理和财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董
事会2022年第十五次临时会议，经审议表决，同意聘任程东方先生、吕荣典先生
（简历附后）为公司副总经理，聘任魏卓女士（简历附后）为公司财务总监，上述
任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司副总经理许
加纳先生将不再兼任公司财务总监。


    特此公告。



                                             厦门建发股份有限公司董事会

                                                          2022年4月28日




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    附件：高级管理人员简历

    程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门
建发股份有限公司总经理助理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司
副总经理、总经理等职。

    程东方先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理
人员任职资格的条件。

    吕荣典，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门
建发股份有限公司总经理助理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材料贸易
有限公司副总经理、厦门建发物产有限公司总经理等职。

    吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理
人员任职资格的条件。

    魏卓，女，1979出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发
股份有限公司财务部总经理。历任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业
有限公司财务总监等职。

    魏卓女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员
任职资格的条件。




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