建发股份：建发股份关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-30
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-047
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185678 债券简称：22 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 4 号会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 √
4 《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》 √
5 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 √
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》 √
8 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
9 《关于开展商品衍生品业务的议案》 √
10 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议
11 √
案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √
13 《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 √
14 《关于修订<公司章程>的议案》 √
15 《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》 √
16 《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》 √
17 《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》 √
18 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
应选董事
19.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
（6）人
19.01 郑永达 √
19.02 黄文洲 √
19.03 叶衍榴 √
19.04 邹少荣 √
19.05 林茂 √
19.06 陈东旭 √
应选独立
20.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 董事（3）
人
20.01 林涛 √
20.02 陈守德 √
20.03 吴育辉 √
《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的 应选监事
21.00
议案》 （2）人
21.01 林芳 √
21.02 李玉鹏 √
另外，本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议、第
八届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 4 月 19 日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6、14
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、19、
20
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11
应回避表决的关联股东名称：上述第 7 项议案应回避表决的关联股东为郑永
达；上述第 11 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、
黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、邹少荣、王志兵、江桂芝、许加纳、程
东方、吕荣典、魏卓；上述第 12 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团
有限公司、黄文洲。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600153 建发股份 2022/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、
本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件
（加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能
够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表
明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本
人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2022 年 5 月 13 日（9:00 一 12:00，14:30 一 18:00）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传
真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、 其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、
接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2021 年度董事会工作报告》
2 《公司 2021 年度监事会工作报告》
3 《公司 2021 年年度报告》及其摘要
4 《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》
5 《公司 2021 年度利润分配预案》
6 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
9 《关于开展商品衍生品业务的议案》
10 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的
11
议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13 《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
16 《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》
18 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
19.00 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 /
19.01 郑永达
19.02 黄文洲
19.03 叶衍榴
19.04 邹少荣
19.05 林茂
19.06 陈东旭
20.00 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 /
20.01 林涛
20.02 陈守德
20.03 吴育辉
《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选
21.00 /
人的议案》
21.01 林芳
21.02 李玉鹏
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
