股票代码：600153         股票简称：建发股份         公告编号：2022—046
债券代码：175228         债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878         债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031         债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248         债券简称：22 建发 01
债券代码：185678         债券简称：22 建发 Y1


                 厦门建发股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日刊登的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 5 月 23 日 14 点 30 分召开 2021 年年度股东大会，会议
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 30 日

                                    1